Могут ли микрозаймы помешать проверке банка по 115 закону об операциях по самозанятости ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, работаю как самозанятая официально с организацией, началась проверка по 115 фз об операциях откуда поступают деньги на счет карты, но понабрала микрозаймов на себя. Они будут влиять на эту проверку? Или они не имеют отношения к этому
Я дежурный юрист и ответил на ваш вопрос однократно. Для развёрнутой консультации дождитесь ответов других юристов или воспользуйтесь платной консультацией.
Присоединяйтесь к обсуждениючтобы дать ответ или оставить комментарий
Я дежурный юрист и ответил на ваш вопрос однократно. Для развёрнутой консультации дождитесь ответов других юристов или воспользуйтесь платной консультацией.
пользователь скрыт1 месяц назадНе у меня лично началась проверка по 115 фз, а у организации которая отправляла мне на карту денежные средства
Присоединяйтесь к обсуждениючтобы дать ответ или оставить комментарий
Я дежурный юрист и ответил на ваш вопрос однократно. Для развёрнутой консультации дождитесь ответов других юристов или воспользуйтесь платной консультацией.
Присоединяйтесь к обсуждениючтобы дать ответ или оставить комментарий
Микрозаймы на личный счет никак не связаны с проверкой по 115-ФЗ, она касается только источников поступлений на счет от организации, с которой вы работаете, поэтому они не повлияют на результаты проверки.
пользователь скрыт1 месяц назадДеньги случайно капали на карту на которую приходили денежные средства по самозанятости
Присоединяйтесь к обсуждениючтобы дать ответ или оставить комментарий
Микрозаймы поступали на эту же карту, через которую идут доходы от организации?
пользователь скрыт1 месяц назадИногда да, по спб
Присоединяйтесь к обсуждениючтобы дать ответ или оставить комментарий
Микрозаймы влияют — они создают дополнительные входящие потоки денег, которые ФинЦентр и налоговая будут проверять по 115-ФЗ как потенциальный источник подозрительных средств. Закон требует подтверждения легитимности любых денежных поступлений, поэтому соберите договоры микрозаймов и отчеты о целевом использовании, напишите уточняющее письмо в ФинЦентр с полной картиной доходов и расходов. Лучше приходите ко мне с документами или отправьте сканы для оценки рисков.
Присоединяйтесь к обсуждениючтобы дать ответ или оставить комментарий
Присоединяйтесь к обсуждениючтобы дать ответ или оставить комментарий